– El lavador de activos es el rey de los estafadores.
– Utiliza el disfraz de cliente ideal
– Suele realizar un conjunto se transacciones complejas.
– Utiliza mecanismos para ocultar el origen ilícito.
– Tiene dimensiones internacionales
– Utiliza la vulnerabilidad del sistema financiero.
– Utiliza los adelantos tecnológicos.

DEFINICION:

El nacional o extranjero que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el exterior, por ejemplo, Jefe de Estado o de un gobierno, político de alta jerarquía, funcionario gubernamental, judicial o militar de alto rango, ejecutivo estatal de alto nivel, funcionario importante de partidos políticos, así como su cónyuge y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y sus colaboradores cercanos.

MONITOREO DEL CLIENTE PEPS

POR LO QUE EN EL PROCESO DE MONITOREO LOS INGRESOS Y EL PATRIMONIO DECLARADO POR EL CLIENTE PEPS, GUARDAN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES Y CAPACIDAD ECONÓMICA DE ÉSTE, ES DECIR, QUE LA TRANSACCIONALIDAD DE LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS SE AJUSTEN A LOS PERFILES TRANSACCIONALES Y DE COMPORTAMIENTO PREVIAMENTE LEVANTADOS.

– Método Inmobiliario
– Método Pitufeo
– Método Levantamuertos o reciclaje empresarial
– Método gozando la vida
– Método loteriazo
– Método caritativo
– Método jugando y lavando

– Agencias de viajes
– Fundaciones
– Fideicomisos
– Peps
– Inmobiliarias
– Concesionarios
– Casinos
– Notarios
– Joyas
– Contador